证券代码：：：300388  证券简称：：：国祯环保布告  编号：：：2015-120

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决定布告

      本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。！！！！！

      安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，，，本次会议由董事长李炜先生主持，，，应参加表决董事11人现实表决董事11人，，，公司部门监事、高管列席了会议。！！！！！１敬位嵋橥ㄖ2015年10月9日以电话、邮件以及当面投递的方式向整个董事发出，，，会议召开切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的划定，，，会议召开合法、有效。！！！！！＞碌闭嫔笠，，，通过如下决定：：：一、审议通过《关于收购挪威Goodtech Environment AS公司100%股权的议案》赞成公司以44,370,772挪威克朗（约合人民币3,472.9万元）和谈受让挪威Goodtech Environment AS公司100%股权。！！！！！＞咛迥谌菹昙蕹弊恃锻系墓静几妫2015-119号）。！！！！！１砭隽司：：：11票赞成
；0票否决
；0票弃权。！！！！！

       特此布告。！！！！！

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月十五日