证券代码：300388 证券简称：国祯环保 布告编号：2015-138

安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于2015年度第七次一时股东大会决定的布告

      本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。

      出格提醒：

      1、本次股东大会无增长、调换、否决提案的情况。。

      2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。。

      一、会议召开和出席情况

      安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月20 日以布告大局在中国证监会指定信息披露网站登载了《关于召开 2015 年度第七次一时股东大会的通知》（布告编号：2015-124），，，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，，，其中现场会议于 2015 年 11 月 5 日下午 1：30 在岳阳市高新区科学大道 91 号国祯大厦三楼大会议室以现场会议的方式召开，，，本次股东大会由公司董事会召集，，，董事长李炜先生主持，，，公司董事、监事、高级治理人员及见证律师出席本次会议。；；；嵋榈恼偌、召开与表决法式切合《公司法》和《公司章程》的划定。。本次大会网络投票功夫：

     （1）通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为：2015年11月5日上午9：30-11：30，，，下13：00-15：00；；；

     （2）通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为：2015年11月4日下午15：00-11月5日下午15：00期间的肆意功夫。。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，，，代表股份177,086,494 股，，，占上市公司总股份的 66.9060％。。其中：通过现场投票的股东2 人，，，代表股份 117,536,605 股，，，占上市公司总股份的 44.4071％。。通过网络投票的股东 2 人，，，代表股份 59,549,889 股，，，占上市公司总股份的 22.4989％。。此外，，，本次会议没有股东委托独立董事投票。。

      二、提案审议情况

      出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会的议案进行了投票表决，，，审议了以下议案并形成决定：

      1 1 、审议通过《关于公司切合非公开刊行股票前提的议案》本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      2 2 、审议通过《关于公司向特定对象非公开刊行股票规划（订正稿）的议案》

      本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。

      2.01 刊行股票的类型和面值

      总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。2.02 刊行方式及刊行功夫总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。2.03 定价方式及刊行价值总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      2.04 刊行数量

      总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。2.05 刊行对象及认购方式总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      2.06 限售期

      总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      2.07 召募资金数额及投资项目

      总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      2.08 未分配利润的铺排

      总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      2.09 上市地址

      总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      2.10 本次刊行股东大会决定有效期

      总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      3 3 、审议通过《关于公司非公开刊行股票预案（订正稿）的议案》

      本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。

      总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      4 4、审议通过《关于本次非公开刊行股票召募资金使用可行性分析汇报（订正稿）的议案》、审议通过《关于本次非公开刊行股票召募资金使用可行性分析汇报（订正稿）的议案》本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的

100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      5 5、审议通过《关于本次非公开刊行股票规划论证分析汇报（订正稿）的议案》、审议通过《关于本次非公开刊行股票规划论证分析汇报（订正稿）的议案》

      本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      6 6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开刊行股票有关屎的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开刊行股票有关屎的议案》

      本议案内容详见2015年10月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。总表决情况：赞成 177,086,494 股，，，占出席会议所有股东所持股份的 100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。中小股东总表决情况：赞成 760,000 股，，，占出席会议中小股东所持股份的100％；；；否决 0 股；；；弃权 0 股。。

      三、律师出具的司法定见

      北京市康达律师事务所江华、叶剑飞律师出席了本次股东大会，，，进行现场见证并出具司法定见书，，，以为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第七次一时股东大会的召集法式、召开法式切合司法、律例、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的划定；；；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；；；会议的表决法式、表决了局合法有效。。

      四、备查文件

      1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第七次一时股东大会决定；；；

      2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年度第七次一时股东大会司法定见书》。。

      特此布告。。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月五日