安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，，，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，，，应参加表决董事9人，，，现实表决董事9人，，，公司监事、、、高管列席了会议。。

本次会议通知于2016年12月26日以电话、、、邮件以及当面投递的方式向整个董事发出，，，会议召开切合《中华人民共和国公司法》、、、《公司章程》的划定，，，会议召开合法、、、有效。。经董事当真审议，，，通过如下决定：：

一、、、审议通过《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日布告的《关于向银行申请综合授信额度的布告》。。

本议案需提交股东大会审议。。

本议案赞成9票、、、否决0票、、、弃权0票。。

二、、、审议通过《关于对美国TREVI SYSTEMS INC公司增资的议案》

赞成公司以500万美元（约合人民币3,439万元）增资美国TREVI SYSTEMS INC公司。。具体内容详见巨潮资讯网上的公司布告（2017-003号）。。

本议案赞成9票、、、否决0票、、、弃权0票。。

三、、、审议通过《关于召开2017年第二次一时股东大会的议案》

公司第六届董事会第十一次会议部门议案需提请股东大会审议，，，拟定于2017年1月20日在公司三楼大会议室召开公司2017年第二次一时股东大会。。具体内容详见同日布告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2017年度第二次一时股东大会的通知》。。

本议案赞成9票、、、否决0票、、、弃权0票。。

特此布告。。

                                                                            安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                                                            二〇一七年一月五日