一、、、召开会议的根基情况

1、、、股东大会届次：：2017年度第二次一时股东大会

2、、、会议召集人：：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会

3、、、会议召开的合法、、、合规性：：本次股东大会会议的召开切合有关司法、、、行政律例、、、部门规章、、、规范性文件和公司章程等的划定。

4、、、会议召开日期和功夫：：

现场会议召开功夫：：2017年1月20日（星期五）下午1：：30；；

网络投票功夫：：

（1）通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为：：2017年1月20日上午9：：30-11：：30，下午13：：00-15：：00；；

（2）通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为：：2017年1月19日下午15：：00-1月20日下午15：：00 期间的肆意功夫。

5、、、召开方式：：本次会议选取网络与现场相结合的方式。

（1）现场投票：：蕴含股东自己出席及通过填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：：公司将通过丽江证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向股东提供网络大局的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过丽江证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统进行网络投票。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、、、网络投票或其他表决方式中的一种方式，若是统一表决权出现反复投票表决的，以第一次投票表决了局为准。

6、、、出席对象

（1）2017年1月17日（星期二）下午丽江证券买卖所买卖实现后在中国证券登记结算有限公司丽江分公司登记在册的整个公司股东。上述公司整个股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可所以公司的非股东。（股东大会授权委托书式详见附件二）；；

（2）公司董事、、、监事和高级治理人员；；

（3）公司礼聘的见证律师。

股权登记日：：2017年1月17日（星期二）

7、、、现场会议地址：：岳阳市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

二、、、提交股东大会表决的议案

1、、、审议《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站布告。

三、、、现场股东大会会议登记步骤

1、、、登记功夫：：2017年1月19日（星期四）上午9:00-17:00

2、、、登记地址：：安徽省岳阳市高新区科学大道91号 公司董事会办公室

3、、、登记方式：：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、、、加盖公章的交易牌照复印件、、、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人自己身份证、、、加盖公章的股东交易牌照复印件、、、法定代表人出具的授权委托书、、、法定代表人证明、、、法人股东股票账户卡办理登记手续；；

（2）天然人股东应持自己身份证、、、股东账户卡办理登记手续；；天然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、、、授权委托书、、、委托人股东账户卡、、、委托人身份证办理登记手续；；

（3）异地股东可选取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2017年1月19日17:00前投递公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。

4、、、当苦衷项：：出席会议的股东及股东代理人请携带有关证件原件在划定的登记功夫进行登记。

四、、、参加网络投票的投票法式

股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址：：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、、、其他事项

1、、、股东大会联系方式

联系电话：：0551-65324976

联系传真：：0551-65324976

联系地址：：安徽省岳阳市高新区科学大道91号国祯大厦320  董事会办公室

邮政编码：：230088

联系人：：李燕来、、、艾娟、、、刘进

2、、、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有效度自理。   

六、、、备查文件

1、、、公司第六届董事会第十一次会议决定。

特此布告。

                                              安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会                                                         二〇一七年一月五日